江蘇連云港警方破獲跨國(guó)傳銷案 涉23國(guó)22萬(wàn)會(huì)員

最后更新：2015-09-13 22:00:33來(lái)源：澎湃新聞?dòng)浾?藍(lán)天彬 通訊員 張林軍
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2015年1月，江蘇連云港警方偵破公安部經(jīng)偵局2015年1號(hào)督辦案件，系利用出售虛擬貨幣為名的新型涉外網(wǎng)絡(luò)傳銷案件，抓獲主要涉案人員12名，查清遍布23個(gè)國(guó)家涉及22萬(wàn)名注冊(cè)會(huì)員的龐大犯罪體系，涉案金額為5億元人民幣。
 
澎湃新聞（www.thepaper.cn）從連云港警方獲悉，目前，該案主要犯罪嫌疑人已被移送起訴。
 
2014年以來(lái)，境外傳銷組織泰國(guó)優(yōu)趣集團(tuán)在境外搭建傳銷網(wǎng)站，以投資虛擬貨幣U幣為名，發(fā)展會(huì)員實(shí)施傳銷犯罪活動(dòng)。
 
該傳銷組織在網(wǎng)上公開(kāi)宣傳投資U幣能夠獲取暴利，誘騙投資者繳納500美元至5萬(wàn)美元等不同金額注冊(cè)會(huì)員，取得一星至五星會(huì)員的加入資格，按照加入順序組成上下級(jí)層級(jí)關(guān)系，通過(guò)設(shè)立推薦獎(jiǎng)、對(duì)碰獎(jiǎng)、領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)等獎(jiǎng)金形式，激勵(lì)會(huì)員在網(wǎng)下以“拉人頭”方式層層發(fā)展下線會(huì)員，以獲取高額返利。
 
2014年9月，連云港市公安局經(jīng)偵支隊(duì)發(fā)現(xiàn)本市的王某迎、王某等人，以利用互聯(lián)網(wǎng)投資泰國(guó)優(yōu)趣集團(tuán)虛擬貨幣U幣為名，進(jìn)行傳銷犯罪活動(dòng)的線索。
 
民警發(fā)現(xiàn)，該傳銷組織要求，會(huì)員加入時(shí)先要將投資款打到負(fù)責(zé)報(bào)單的上線會(huì)員的銀行卡中，上線會(huì)員再逐級(jí)向上匯入由境外傳銷組織掌控的銀行賬戶中，用來(lái)購(gòu)買U幣。
 
辦案民警歷時(shí)4個(gè)月，輾轉(zhuǎn)廣州、深圳、北京、鄭州、新鄉(xiāng)等全國(guó)10余城市，行程1.5萬(wàn)公里，查詢涉案賬戶2600余個(gè)，打印紙質(zhì)交易賬單重量累計(jì)150公斤。
 
通過(guò)進(jìn)一步工作，該傳銷組織國(guó)內(nèi)高層人員犯罪嫌疑人閆某超、郭某憲、王某彬等進(jìn)入偵查視線。
 
隨后，一名叫李某晨的馬亞西亞籍重點(diǎn)涉案人員浮出水面。后經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)，該人系境外傳銷組織優(yōu)趣集團(tuán)高層人員，到我國(guó)境內(nèi)宣傳U幣投資項(xiàng)目發(fā)展會(huì)員，是國(guó)內(nèi)閆某超傳銷體系的直接上線人員。
 
經(jīng)上報(bào)，該案列為公安部經(jīng)偵局2015年1號(hào)督辦案件。
 
2015年1月10日，連云港市公安局調(diào)集80余名警力，組成11個(gè)抓捕組、11個(gè)凍結(jié)組，分別提前赴廣州、深圳、鄭州、保定等地展開(kāi)抓捕、凍結(jié)準(zhǔn)備工作。專案組協(xié)調(diào)廣州、深圳、鄭州等地警方，各地公安機(jī)關(guān)予以配合。
 
1月14日下午2時(shí)，根據(jù)指揮部下達(dá)的收網(wǎng)指令，各抓捕工作組先后在深圳、廣州、鄭州、保定、連云港等地，將閆某超等12名國(guó)內(nèi)傳銷組織高層人員先后抓獲；各涉案資金凍結(jié)組統(tǒng)一行動(dòng)，在一小時(shí)內(nèi)凍結(jié)了40多個(gè)銀行賬戶內(nèi)的涉案資金。
 
此案也引發(fā)泰國(guó)警方高度關(guān)注。4月8日，泰國(guó)警方核準(zhǔn)對(duì)該犯罪集團(tuán)17名犯罪嫌疑人實(shí)施逮捕，目前已經(jīng)緝捕歸案8人，包括為優(yōu)趣集團(tuán)提供信用擔(dān)保的某銀行董事長(zhǎng)黎某文、行長(zhǎng)楊某照。